В адрес банка Standard Chartered прозвучали обвинения
Финансовые регуляторы из США обвиняют британское финансовое учреждение в том, что те незаконно проводили операции с компаниями из Ирана. По данным, полученным из департамента финуслуг штата Нью-Йорк, в период с 2001 по 2010 год подразделение британского банка в США осуществило порядка шестидесяти тысяч подобных операций. Их общая сумма составила свыше 250 миллиардов американских долларов.
Standard Chartered подозревают в том, что она умышленно фальсифицировал целый ряд отчётов, чтобы скрыть операции, совершаемые с иранскими предприятиями. Следует отметить, что на них распространяются санкции со стороны США, введённые против Тегерана. По словам специалистов из департамента, осуществляемые банком незаконные операции принесли учреждению сотни миллионов долларов прибыли.
Как сообщают регуляторы, руководство из Великобритании знало о проводимых операциях в американском подразделении банка. В 2008 году, как стало известно из документов, один из менеджеров высшего звена в американском подразделении отправил письмо в адрес руководства банка в Лондоне с предупреждениями о том, что им грозят серьёзные обвинения уголовного характера.
Целый ряд документ зачастую приходится заверять, переводить, утверждать в нотариальных конторах. Если вам необходим подходящий срочный нотариальный перевод выполненный в соответствии со всеми правилами и требованиями, то следует обращаться лишь к проверенным и опытным специалистам в этом деле.
| Смотрите также |
|---|